Wikimédia France/Réunion/CA/2019/17 novembre

Page de la réunion CA du 17 novembre 2019 Toutes les réunions CA depuis septembre 2017 Composition du CA

Réunion du Conseil d'administration

Date	Dimanche 17 novembre 2019
Lieu	Cocoon Saint-Denis, 2 boulevard Saint-Denis, 75010 Paris
Conseil d'administration Pierre-Yves Beaudouin Pascale Camus-Walter Benoît Deshayes (à partir de 10 h 30) Julien Gardet Roger Gotlib Nadine Le Lirzin (à partir de 10 h 30) Jonathan Mouton Pascal Radigue Diane Ranville Carole Renard Willie Robert Benoît Soubeyran Invités Rémy Gerbet (jusqu'à 11 h 40)

Cette page a fait l’objet d’une décision formelle : réunion CA du 19 janvier 2020.

Début de la réunion à 10 h 15.

Accueil des nouveaux membres du conseil d'administration (10 h 15 - 11 h 40)

Les essentiels

Pierre-Yves présente les points incontournables de la vie du conseil d'administration, les procédures en cours, les documents officiels dont il faut prendre connaissance, le budget, les rapports trimestriels de l'équipe salariée.

Rapport d'étonnement

Prendre connaissance tranquillement mais rapidement des modes d'organisation du conseil d'administration. Chacun doit individuellement consigner ses impressions sur sa prise de fonction à l'intérieur du CA. Première réunion prévue les 18 et 19 janvier, donc tout cela est fait dans un souci d'efficacité. Prévoir de rendre ces rapports d'étonnement au 6 janvier 2020. Parallèlement, extraire du rapport d'étonnement une liste des questions qui émergent quand on arrive au CA, ce qui permettra de rédiger une FAQ et fera gagner du temps au prochain renouvellement.

Calendrier de l'année

Le CA se propose de réduire d'au moins un tiers le nombre de réunions : 5 réunions obligatoires sont prévues par les statuts ; 6 maximum seraient parfaitement adaptées. L'objectif reste pour ce nouveau mandat d'anticiper le contenu des réunions, ce qui autorise à parfois être absent mais néanmoins pouvoir donner procuration à un autre membre avec des directives précises et réfléchies.

Passage en revue des postes du bureau et rôles à pourvoir

"Binômer" tous les postes, notamment pour préparer les transitions naturelles entre les membres. Même si ce n'est pas statuataire, il serait sain de prévoir de doubler les postes de secrétaire et trésorier.

Le CA siège dans d'autres comités, répartir les rôles.

Tâche à prévoir pour tous les membres du CA : lire ou relire l'ensemble des statuts et du règlement intérieur. Les 12 membres doivent tous avoir le même niveau de connaissances.

Le bureau

Lecture et commentaires au sujet des activités liées à chaque poste du bureau décrites par leurs actuels titulaires avec la granularité la plus fine possible :

• Secrétariat
• Trésorerie
• Présidence
• Vice-présidence

Outils de base

• Trello : outil de gestion/organisation des tâches / outil central du travail au CA, utilisé uniquement par le CA
• Sympa : outil de gestion des courriers notamment archives de la liste ca@lists.wikimedia.fr
• "Atterrissages financiers" : rapports financiers trimestriels
• chat.wikimedia.fr : pour suivre et échanger de manière informelle avec l'équipe salariée
• Phabricator : équivalent de Trello, utilisé plus particulièrement (mais pas exclusivement) par l'équipe salariée

Points forts de Wikimédia France

Les points forts de l'association française au sein du mouvement wikimedia, dans le cadre de la spécialisation des chapitres envisagée dans la nouvelle stratégie 2030, sont :

• les projets sur l'oralité ;
• les MOOC ;
• la question du bénévolat ;
• la francophonie.

Point juridique et bref historique de l'association

Informations confidentielles consignées sur le wiki privé du conseil d'administration.

Départ de Rémy à 11 h 40.

Point sur les dossiers à suivre de l'année (11 h 40 - 12 h 15)

• plan d'actions et Wikimedia 2030 (Rémy)
• recrutements (Cindy et Rémy)
• audit informatique (Julien)
• déménagement (Cindy et Rémy)
• gestion des conflits d'intérêts (comité)
• protection des lanceurs d'alerte (Pierre-Yves)
• zéro papier/plan d'archivage (Jonathan)
• charte environnementale / politique RSE (Responsabilité sociale des entreprises) (Cindy)

Pause (12 h 15 - 12 h 40)

Découverte des outils informatiques (12 h 40 - 13 h 05)

• Nom de domaine unique : wikimedia.fr
• Adresses électroniques @wikimedia.fr
• Webmail : Bluemind
• Agenda : Bluemind
• Visioconférences/audioconférences : jitsi.org
• Gestionnaire de tâches : Trello

Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2019 (13 h 05 - 13 h 15)

Approbation du compte rendu de la réunion CA du 19 octobre 2019

• Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Benoît Deshayes, Julien Gardet, Roger Gotlib, Nadine Le Lirzin, Pascal Radigue, Willie Robert
• Contre : 0
• Abstention : Pascale Camus-Walter, Jonathan Mouton, Diane Ranville, Carole Renard, Benoît Soubeyran

Élection au bureau du conseil d'administration (13 h 15 - 13 h 40)

Tour de table des volontaires

• Secrétariat : Pascale Camus-Walter (binôme), Roger Gotlib (binôme), Nadine Le Lirzin (titulaire)
• Trésorerie : Julien Gardet (binôme), Pascal Radigue (titulaire)
• Présidence : Pierre-Yves Beaudouin (titulaire)
• Vice-présidence : Willie Robert (titulaire)

Élection à bulletin secret

• Secrétariat :

Nadine Le Lirzin : ||||| ||||| || (12 voix pour)

• Trésorerie :

Pascal Radigue : ||||| ||||| || (12 voix pour)

• Présidence :

Pierre-Yves Beaudouin : ||||| ||||| || (12 voix pour)

• Vice présidence :

Willie Robert : ||||| ||||| || (12 voix pour)

Délégation "trésorerie" à Julien Gardet

• Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Pascale Camus-Walter, Benoît Deshayes, Roger Gotlib, Nadine Le Lirzin, Jonathan Mouton, Pascal Radigue, Diane Ranville, Carole Renard, Willie Robert, Benoit Soubeyran
• Contre : 0
• Abstention : Julien Gardet

Délégation "secrétariat" à Roger Gotlib

• Pour : Pierre-Yves Beaudouin, Pascale Camus-Walter, Benoît Deshayes, Julien Gardet, Nadine Le Lirzin, Jonathan Mouton, Pascal Radigue, Diane Ranville, Carole Renard, Willie Robert, Benoit Soubeyran
• Contre : 0
• Abstention : Roger Gotlib

Fin de la réunion à 13 h 40.