Wikimedia Danmark/Bestyrelse/Møde 2009-10-31

• Nærværende dokument: Referat, godkendt den 28/12-2009
• Møde type: Ordinært bestyrelsesmøde
• Tid og sted: 31. oktober 2010, kl. 10.00 i lokale 103, VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N

Åbning af mødet

Valg af referent

Sekretær Victor Valore valgt.

Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed

• Tilstede: Ole Andersen, Rainer Lippold, Victor Valore, Simon van Studinski
• Fraværende med afbud: Thomas Bredøl, Nils Larsen, Finn Nielsen
• Fraværende: Jan Friberg
• Mødet er beslutningsbygtigt da der er fire fremmødte.

Godkendelse af dagsorden

Den fremsendte dagsorden blev godkendt.

• Åbning af mødet
  • Valg af referent
  • Konstatering af tilstedeværelse, afbud og beslutningsdygtighed
  • Godkendelse af dagsorden
  • Fastsættelse af næste møde
• Godkendelse af referat fra forrige møde
• Formandens orientering
• Økonomi og medlemmer
• Aktiviteter
  • Kulturnatten
  • Arrangement med lokalhistoriske arkiver
• Indkomne forslag
  • Revidering af forretningsorden
  • Kommunikationsplan
• Eventuelt

Fastsættelse af næste møde

Den principielle mødeplan for året udgøres af fysiske møder i november, januar/februar, maj, august og med et IRC-baseret møde imellem de fysiske møder.

Næste fysiske møde fastsættes til søndag den 31. januar 2010 kl. 14.00.

Næste IRC-baserede møde fastsættes til mandag den 28. december 2009 kl. 21.00.

Godkendelse af referat fra forrige møde

Referat af mødet den 5. oktober, udsendt pr. email af Victor Valore den 3. september godkendes.

Formandens orientering

Ole Andersen orienterede om:

• Kulturnat - Blev afholdt hos Social Square i København, med et begrænset fremmøde. Enkelte billeder kom online på Commons.
• internal.wikimedia.org - Ole har fået adgang og indholdet er som forventet, interne dokumenter og ting under klargørelse. Ikke egnet til intern vidensdeling.
• dk.wikimedia.org - Er oprettet som en Bugzilla sag og afventer udførsel fra WMF.

Økonomi og medlemmer

Punktet udgår.

Aktiviteter

Kulturnatten

Ole Andersen orienterede jvf. ovenfor.

Victor præsenterede sine tanker til et Wiki-Fotodøgn. Victor færdiggør oplægget og lægger på meta inden 1. december. Behandles på IRC mødet den 21. december.

Rainer forsøger at kontakte nogle fotoklubber.

Arrangement med lokalhistoriske arkiver

Ingen aktivitet endnu, ad-hoc udvalget arbejder videre. Kan eventuelt kombineres med Wiki-Fotodøgn som en digitaliseringskategori.

Indkomne forslag

Revidering af forretningsorden

Victor Valore foreslår at der stammes op på forretningsordenen, for at sikre at formaliteter overholdes. Ønskede områder for opstramning inkludere (men er

ikke begrænset til):

• Opfølgning - mere going concern
• Formalia
• Arkivering af referater og andre
• Bestyrelsens roller
• Præciseringer af beslutningskompetencer, osv.

Vi laver en fællesskabs-redigering af forretningsordenen på Meta fremad mod IRC-mødet i december hvor vi sigter på en formel godkendelse.

Kommunikationsplan

Victor Valore fremlagde sit forslag, som der var enkelte kommentarer til. Den lægges op på Meta til videre fælles behandling.

Eventuelt

• "Admins on Da-wiki" kort gennemgået
• Donationer
  • Donationer til Dansk Wikimedia direkte efter svensk/tysk forbilled.
  • Wikimedia Foundation grants - Interessant inspiration og vi skal huske at gøre klar til næste søgefrist.
  • Anderkendelse så bidrag kan fratrækkes kræver væsentlig kapital (150.000) og stor medlemsgruppe (300).
• WMDK redigering
  • Lave konkurrence/afstemning hvor man via skabeloner kan give sit eget bud på en WMDK forside.
• Sommerquiz - Julequiz drives af Ole
• Udvalg - Der laves ikke stående udvalg for nærværende, da vi vil fokusere vore kræfter på konkrete projekter.
• WMF Strategi projekt - Vi har ikke pt. resourcer til at deltage.