Wikimédia France/Gouvernance/Réunion/CA/2018/6 septembre

Page de la réunion CA du 2018 CA Toutes les réunions CA depuis septembre 2017 Composition du CA

Réunion du Conseil d'administration

Date	6 septembre 2018 de 21 h 00 à 23 h 15.
Lieu	en ligne
Conseil d'administration Pierre-Yves Beaudouin Marin Dubroca-Voisin Pierre-Selim Huard (à partir de 21 h 35) Samuel Le Goff Nadine Le Lirzin Hélène Masson Willie Robert Invités Sylvain Boissel (délégué du personnel - à partir de 21 h 20)

Cette page a fait l’objet d’une décision formelle : réunion CA 24 octobre 2018.

CA, absents excusés :

• Charlotte Matoussowsky (sans procuration)
• Lucas Lévêque (procuration donnée à Marin Dubroca-Voisin)
• Florence Raymond (a démissionné du conseil d'administration ce 6 septembre 2018 à 00:06:48 UTC+2)

Réunion du 6 septembre 2018

Accueil à 20 h 45

Début de la réunion à 21 h 15

Démission de Florence Raymond

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Florence Raymond en raison de son impossibilité à concilier la charge d'administratrice de Wikimédia France avec son emploi du temps professionnel (démission donnée par email adressé au conseil ce 6 septembre 2018 à 00:06:48 UTC+2).

Notes de frais (21 h 15)

Vote en l'absence de Marin

• Pour Marin, Wikimédia France/Finances/Dépense/2018/08/Wikimania 2018 : dépense approuvée à l'unanimité des présents

Déclaration d'intérêts

Confidentiel : déclaration consignée sur le wiki du CA.

Expert-comptable (21 h 30 - 21 h 50) 

Dans l'optique de réduire les coûts de fonctionnement, choix d'un nouveau cabinet d'expert-comptable : deux nouvelles propositions (Finacoop et GMBA) mises en regard du contrat passé avec ACA Nexia ; dans les deux cas, la paie est déléguée.

Vote du CA :

• Finacoop + délégation à Cindy David du choix du prestataire fiches de paie

==> Willie Robert, Hélène Masson, Marin Dubroca-Voisin, Samuel Le Goff, Pierre-Selim Huard, Pierre-Yves Beaudouin, Nadine Le Lirzin ;

• Neutre : Lucas Lévêque (par procuration).

Formation à la mesure d'impact (21 h 50 - 22 h 00)

Comparaison de trois devis de cabinets (Phare, Improve, Kimso), qui semblent proches au niveau du contenu. Avis de Rémy : plutôt Phare. Devis au montant le moins élevé : également celui présenté par Phare.

Vote du CA :

• Suivre la recommandation de Rémy

==> Nadine Le Lirzin, Hélène Masson, Samuel Le Goff, Pierre-Selim Huard, Pierre-Yves Beaudouin ;

• Neutre : Willie Robert, Marin Dubroca-Voisin, Lucas Lévêque (par procuration).

CRM, gestionnaire des dons et adhésions (22 h 00 - 22 h 10)

La nouvelle version du CRM jusqu'ici utilisé ne gère pas certains cas de reçus fiscaux, affichage de l'outil est désormais en anglais, et surtout l'absence de développeurs en France laisse craindre que les adaptations aux changements de législation ne soient pas faites.

Proposition portée par les salariés : passage sur Odoo, autre logiciel libre mais davantage utilisé en Europe que l'actuel CRM. En version auto-hébergée pour le moment.

Possibilité, si besoin, d'élargir ultérieurement l'usage d'Odoo à la plateforme de dons (pour l'instant distincte du CRM) ; il faudrait dans ce cas passer en hébergement externe.

Vote du CA :

• Solution recommandée par Sylvain Boissel : Willie Robert, Hélène Masson, Marin Dubroca-Voisin, Samuel Le Goff, Pierre-Selim Huard, Pierre-Yves Beaudouin, Nadine Le Lirzin ;
• Neutre : Lucas Lévêque (par procuration).

Rup, statuts et devis Associés en gouvernance (22 h 10 - 23 h 00)

Présentation du devis d'Associés en gouvernance et rappel en préalable sur le processus RUP engagé. Discussion sur le devis d'Associés en gouvernance pour la partie concernant la rédaction des propositions de modifications de statuts et du règlement intérieur de l'association.

Trois options :

1. réforme des statuts à voter en novembre, révision en collaboration avec Associés en gouvernance ;
2. réforme des statuts à voter en novembre, révision sans collaboration avec Associés en gouvernance ;
3. présentations de positions de principe en novembre pour un vote des statuts vers février/mars 2019.

Premier vote du CA :

• Option 1 : Willie Robert, Hélène Masson, Pierre-Yves Beaudouin, Nadine Le Lirzin
• Option 2 : Pierre-Selim Huard
• Option 3 : Samuel Le Goff, Marin Dubroca-Voisin
• Neutre : Lucas Lévêque (par procuration)

L'option 1 est validée selon le devis fourni au 16 juillet 2018, sans l'option Guide et charte de l'administrateur.

Points divers

• Actions de la commission Micro-financement : établir un bilan pour le CA
• Délégation de trésorerie : à revoir, le vote précédent n'ayant pas été suivi d'effet.

Fin de la réunion à 23 h 15.

Approbation du compte rendu de la réunion CA du 6 septembre 2018 validée lors de la réunion du conseil d'administration du 24 octobre 2018.