Wikimédia France/Gouvernance/Réunion/CA

Réunions du Conseil d'administration

2024

Date	Type	Qui	Ordre du jour	Compte-rendu
17 novembre 2024	hybride	CA + Rémy	Réunion post-AG
22 octobre 2024	en ligne	CA + Rémy + Cindy	Dossiers en cours [Décision] Approbation du compte-rendu du 12 octobre [Décision] Validation du budget prévisionnel [Décision] Prime de fin d’année [Décision] Modifications de l’ordre du jour de l’AG [Décision] Confidentiel [Décision] Confidentiel [Discussion] Points divers
12 octobre 2024	hybride	CA + Rémy + Cindy + CAC	Dossiers en cours [Décision] Clôture des comptes [Décision] Ordre du jour de l’assemblée générale [Décision] Vote des résolutions [Décision] Validation des PV et CR de réunions précédentes [Discussion] 3 questions aux membres du CA (rapport d'activité annuel) [Décision] Notes de frais [Discussion] RH [Décision] Budget révisé [Discussion] Bilan	CR
2 septembre 2024	en ligne	CA + Rémy	Dossiers en cours [Décision] Validation de la commission électorale [Décision] Validation d’une candidature pour une subvention [Discussion] Démission de Mathilde Louis [Discussion] Sujets divers	PV CR
22 juin 2024	en ligne	CA + Rémy	Dossiers en cours [Décision] Validation des PV et notes de frais [Décision] Ratification de la charte du mouvement [Décision] Validation des feuilles de route 2024-2025 [Discussion] Préparation des entretiens annuels de l'équipe salariée et retour sur ceux de la direction salariée [Décision] Changement de locaux [Décision] Approbation du budget 2024-2025 [Décision] Réadhésion à l'April [Discussion] Positionnement face à une possible arrivée du RN en majorité aux législatives [Discussion] Organisation des prochains conseils d'administration et des discussions stratégiques [Décision] Date de l’assemblée générale [Décision] Accord de confidentialité [Discussion] Redéfinition du rôle de référent et nomination de nouveaux référents pour les sans pagEs et l'April [Discussion] Microfi francophonie [Discussion] Cooptation ou non au sein du CA [Discussion] Points divers	PV CR
28 mai 2024	hybride	CA + Rémy + Cindy	Dossiers en cours [Décision] Validation des PV [Décision] Validation des notes de frais [Décision] Élections référents [Décision] Validation Procédure de recrutement [Discussion] Déclaration de la WMF [Décision] Validation Accord de confidentialité [Discussion] Point divers
27 avril 2024	hybride	CA + Rémy + Cindy	Dossiers en cours [Décision] Validation des PV [Décision] Validation notes de frais : Jonathan + Florian [Décision] Discussion sur la procédure de gestion des notes de frais [Décision] Vote Clôture CET [Décision] Vote Procédure de recrutement [Décision] Vote Début du processus de recrutement fundraising Rapport d'étonnement à 6 mois [Décision] Commissions Microfis + WikiFranca + Hub recherche Clôture du prêt de main d’œuvre (Vikidia) [Décision] [Confidentiel] Point RH Rapport trimestriel + Rapport budgétaire + Rapport RH [Décision] Définitions des projets prioritaires + grosses enveloppes
18 mars 2024	en ligne	CA	Dossiers en cours [Décision] PV CA précédents [Décision] Approbations des notes de frais [Décision] Renouvellement des commissions et des référents [Décision] Communiqué cyber-harcèlement
19 février 2024	en ligne	CA	Dossiers en cours [Décision] Vote du budget révisé
11 février 2024	hybride	CA + Rémy + Cindy	Dossiers en cours 10h05-12h30 [Info] Rapport trimestriel 14h - 15h [Décision] Budget révisé

2023

Date	Type	Qui	Ordre du jour	Compte-rendu
18 décembre 2023	en ligne	CA	Dossiers en cours 19h30-19h35 : [Décision] Approbation du PV des précédentes réunions 19h35-19h50 : [Décision] Approbation des notes de frais 19h50-20h00 : [Décision] Délégations au Bureau pour les adhésions opérationnelles à des organismes et les procédures associées 20h00-20h20 : [Discussion] Pistes d’organisation interne du CA 20h20-20h35 : [Discussion] Pistes sur les mises en œuvre des décisions CA 20h35-20h55 : [Discussion] Préparation au travail stratégique du CA 20h55-21h00 : [Discussion] Point divers
12 novembre 2023	hybride	CA + Rémy	Dossiers en cours [Discussion] Accueil des nouveaux administrateurs [Décision] Approbation PV précédent CA [Décision] Élection du bureau [Information] Présentation rapport T3 2023 [Discussion/Décision] Accueil des nouveaux et gestion des conflits d’intérêts potentiels [Discussion] Sujet confidentiel [Discussion] Organisation du CA	Procès-verbal de la réunion
23 octobre 2023	en ligne	CA + Rémy + Cindy	Dossiers en cours [Décision] 20h30-20h40 : Approbation PV CA précédent [Décision] 20h40-20h50 : Approbations subvention MESR et demande appel à projets [Décision] 20h50-21h20 : point confidentiel [Décision] 21h20-21h30 : Dérogation au règlement CGCI
7 octobre 2023	en ligne	CA + Rémy + Cindy + CàC + Emilien + Jonathan B.	Dossiers en cours 10h00-11h00 : [Décision] Approbation des comptes 11h00-11h45 : [Discussion] Bilan 2022-2023 11h45-12h00 : [Discussion] Stratégie salariale 2023-2025 12h10-12h25 : [Discussion] Présentation plan de crise 2024 12h25-12h40 : [Discussion] Présentation plan campagne de levée de fonds 2023 12h40-13h40 : [Décision] Budget révisé 2023-2024 et budget 2024-2025 14h40-14h50 : [Décision] Ordre du jour de l’assemblée générale 2023 14h50-15h00 : [Décision] Vote des résolutions 15h00-15h15 : [Discussion] Projet technique MESR 15h15-15h25 : [Décision] Notes de frais 15h25-15h30 : [Discussion] Wikimedia Europe 15h30-15h45 : [Discussion] États des lieux de l’association et débriefing de la Wikiconvention 15h45-16h00 : [Décision] [Confidentiel] Point 16h10-18h40 : [Discussion] Bilan audit de gouvernance avec Caroline de Paulin 18h40-18h45 : [Discussion] Point divers 18h45-19h15 : [Discussion] [Confidentiel] Point CA 19h15-19h35 : [Décision] Validation recrutement Lingua Libre	Procès-verbal de la réunion
14 septembre 2023	en ligne	CA + Rémy + Cindy + Adélaïde	Dossiers en cours [Décision] 19h-19h10 : Approbation commission électorale [Décision] 19h10-19h20 : Approbation des notes de frais et des CR des précédents CA [Décision] 19h20-19h50 : Choix de scénario pour la poursuite du développement de Lingua Libre, avec décision de la création de poste [Décision] 19h50-20h20 : Mesures de réduction des dépenses (avec plusieurs scénarios également) [Discussion] 20h20-20h40 : Point de situation sur le Movement Charter	Compte-rendu de la réunion
10 août 2023	en ligne	CA + Rémy	Dossiers en cours [Décision] 19h-19h30 : choix ou non d'une dérogation à la procédure de recrutement pour un CDD. [Décision] 19h30-19h45 : confirmation de l'engagement de Wikimédia France dans la procédure contre le décret TERREG.	Compte-rendu de la réunion
9 juillet 2023	hydride (Narbonne + en ligne)	CA + Rémy + Cindy + Antoine	Dossiers en cours 9h30-10h [décision] date et organisation de l'AG 10h-10h15 [décision] nouvelle procédure de traitement des dons 10h15-10h35 [échange] questions & réponses au CA 10h50-11h10 [info] présentation IDEAS 11h10-11h20 [décision] clé CER 11h25-11h35 [décision] approbation des PV 11h35-11h55 [info] politique salariale 11h55-12h30 [info] point recrutement et Vikidia 14h-14h20 [décision] commission électorale AG 14h20-14h40 [décision] point confidentiel 14h40-15h [décision] adhésion à Humanistica et ADBS	Compte-rendu de la réunion
3 juin 2023	hydride (Martel + en ligne)	CA + Rémy	Dossiers en cours [Décision] Validation procédure de recrutement [Décision] Approbation chartes du bénévolat, des évènements et de déontologie [Info] Point refonte des statuts [Info] LiveRC 2.0 [Décision] Passerelles & Compétences [Décision] Budget 2023-2024 [Info] Rapport trimestriel [Décision] Organisation des groupes de suivi stratégique [Info] Pistes renouvellement CA	Procès-verbal de la réunion
25 mars 2023	hydride (Martel + en ligne)	CA + Rémy	Dossiers en cours [Discussion] Réseaux sociaux et publicité payante [Décision] Charte du bénévolat [Décision] Charte de déontologie [Décision] Adhésion EDRI [Décision] Charte des évènements [Décision] Validation procédure de recrutement [Décision] Refonte des statuts [Discussion] Présentation Open project [Discussion] Préparation Budget 2023-2024 [Discussion] Date du prochain CA	Procès-verbal de la réunion
4 février 2023	hydride (Martel + en ligne)	CA + Rémy + Cindy	Dossiers en cours [Décision] Plan stratégique 2022-2027 [Décision] Charte associative [Discussion] Stratégie tech [Décision] Live RC 2.0 [Information] Présentation des chèques CESU [Information] Présentation du projet de grille salariale [Information] Présentation des projets d’augmentation [Décision] Augmentation des salaires à 6% [Décision] Budget révisé [Décision] Approbation des notes de frais [Décision] Validation de la procédure de recrutement de la chargée de communication [Décision] Montant demandé pour l’Annual Plan Grant [Décision] Composition des commissions micro-fi [Décision] Membre du CA auprès du comité d’audit [Discussion] Bourses Wikimania pour les bénévoles [Décision] Délégation de la signature de la charte label [Discussion] Lingua Libre [Discussion] Rapports d'étonnement	Procès-verbal de la réunion

2022

Date	Type	Qui	Ordre du jour	Compte-rendu
6 novembre 2022	hydride (Martel + en ligne)	CA + Rémy + Aminah + Carole (admin. sortante)	CA Post-AG [Information] Bilan de l'année passée par les membres sortants et par le bureau, présentation des postes aux nouveaux membres [Décision] Élection au scrutin secret des membres du bureau, du ou de la président·e et du ou de la vice-président·e [Information] Dossiers en cours (Vikidia, MESR, etc.) [Décision] Organisation Wikimania en France [Décision] Référent·e WikiFranca [Coopération] Mise en place de paires de mentorat si souhaité par le CA, mise à jour de la documentation.	Procès-verbal de la réunion
1^er octobre 2022	hybride (Martel + en ligne)	CA+Rémy+Aminah	Dossiers en cours [Information] Logiciel de paye [Information] Lecture du rapport moral [Décision] Présentation du rapport du commissaire aux comptes [Décision] Changement charte du mécénat [Décision] Budget révisé 2022-2023 et 2023-2024 [Information] Présentation du comité d’audit [Décision] Approbation des notes de frais [Décision] Comité de gestion des conflits d’intérêt [Décision] Ordre du jour de l’assemblée générale [Décision] Résolutions à voter pour l’assemblée générale [Décision] Validation de la procédure de recrutement du poste de chargé de bénévolat [Décision] Validation de la procédure de recrutement du poste de chargée de communication	à venir
29 août 2022	en ligne	CA	Dossiers en cours [Décision] Approbation de procès verbal [Décision] Commission électorale	Compte-rendu de la réunion.
10 juillet 2022	hybride (Wikicamp à Dieppe + en ligne)	CA+Rémy et séance publique le matin	Dossiers en cours [Décision] Approbation des notes de frais CA [Décision] Approbation des PV du CA [Décision] Adhésion à Wikimedia Europe [Décision] Organisation de l’Assemblée générale 2022. Invité : Michael Barbereau [Information] Procédure de consultation pour vidéo Youtube [Information] Lingua Libre [Information] Questions diverses] [Information] Feedback des spectateur·ices du CA public	Compte-rendu de la réunion.
23 juin 2022	en ligne	CA+Rémy+Aminah	Dossiers en cours [Décision] Approbation du budget 2022-2023 [Décision] Organisation de la WikiConvention francophone en France en 2022 [Décision] Nomination du/de la délégué·e de Wikimédia France auprès de Wikimedia Europe [Information] Élection de siège communautaire [Information] Reconnaissance d’utilité publique [Information] Chargé de bénévolat [Information] Lingua Libre	Compte-rendu de la réunion.
14 mai 2022	hybride (Martel + en ligne)	CA+Rémy+Aminah+Olivier	Dossiers en cours [Décision] Approbation des notes de frais CA [Discussion] Stratégie WMFr [Information] Rapport trimestriel T3 [Information] Global Support Funds [Décision] Approbation des notes de frais CA - suite [Information] Plan annuel 2022-2023 [Décision] Organisation de l’équipe salariée, du nouvel organigramme de l’association et changement fiches de poste du pôle opérationnel [Décision] Recrutement Amélie Charles en CIFRE [Décision] Ouverture d’un poste de chargé·e de projet [Décision] Vote budget 2022-2023 [Décision] Vote de la ligne budgétaire les sans pagEs 2022-2023 [Décision] WikiConvention francophone [Décision] Approbation du partenariat avec le cabinet Boury Tallon [Information] Wikimedia Europe	à venir
19 mars 2022	hybride (Martel + en ligne)	CA+Rémy+Cindy	Dossiers en cours [Décision] Ouverture d’un poste de chargé·e de mission bénévolat [Décision] Validation de la procédure de recrutement pour le remplacement de Cindy David [Décision] Financement de la WMF [Décision] Budget révisé [Décision] Renouvellement des comités et commissions de l’association [Décision] Prime inflation [Décision] Initiative Reclaim Your Face [Décision] Communication autour des projets-clés de l’association [Décision] Wikimédia France « Tiers de confiance » de Pharos [Information] Avancement du partenariat MESRI [Discussion] Locaux de l’association [Décision] Validation des PV [Décision] Notes de frais CA	à venir
15 et 16 janvier 2022	hybride (Martel + en ligne)	CA+Rémy+Cindy	Dossiers en cours à venir	à venir

2021

Date	Type	Qui	Ordre du jour	Compte-rendu
7 février 2021	réunion en ligne	CA+Rémy	' [Décision] Valider le recrutement de chargée de plaidoyer et d'une prochaine alternance [Décision] Adopter la nouvelle charte de télétravail [Décision] Mise en place d'un comité de déménagement [Décision] Adopter les procédures Achats et Dépenses [Décision] Composition des comités de l'association [Décision] Mise à jour du plan stratégique 2019-2022 et orientations 2021-2022 [Information] Vikidia [Information] Bilan de la collecte de fonds [Information] Rapport trimestriel [Décision] Adhérer à EDRi [Décision] approbation des procès verbaux	Wikimédia France/Réunion/CA/2021/7 février
10 avril 2021	réunion en ligne	CA + Rémy / Cindy	' [Décision] … [Décision] approbation des procès verbaux	Wikimédia France/Réunion/CA/2021/10 avril
10 juillet 2021	mixte (Cléry + en ligne)	CA + Rémy + Naphsica + Alejandra + Cindy	Dossiers en cours [Information] Bilan de l’exercice + rapport trimestriel [Décision] Procédures [Décision] Budget 2021-2022 [Information] Point Wikimédia en Résidence (WiR) [Décision] Points récurrents (PV - CI - Notes de frais) [Information] Points divers	à venir
6 novembre 2021	hybride (Martel + en ligne)	CA + Audit + CAC + salariés concernés	Clôture des comptes [Information] Bilan de l'exercice écoulé (2020-2021) [Décision] Arrêté des comptes annuels pour l'exercice écoulé [Décision] Établissement des rapports, annexes et autres documents requis [Décision] Proposition d'affectation du résultat de l'exercice écoulé [Décision] Assemblée générale : ordre du jour et résolutions [Discussion] Stratégie, programme et projets pour l'exercice 2022-2023 [Décision] Adoption du budget 2022-2023 [Décision] Partenariat Wikimedia Foundation [Décision] Partenariat Ministère de l'enseignement supérieur [Information] Présentation du rapport trimestriel [Décision] RH : valider les contrats récents d'Amélie Charles (CDD) et Mathilde Louis (contrat d'apprentissage) [Décision] Points récurrents (PV - CI - Notes de frais) [Information] Points divers	à venir
28 novembre 2021	hybride (Rennes + en ligne)	CA+Rémy	Élection du bureau [Information] Présentation des fonctions du bureau [Décision] Élection du bureau [Décision] Gestion des adhésions [Information] Fonctionnement du CA	Compte-rendu de la réunion du 28 novembre 2021.

2020

Date	Type	Qui	Ordre du jour	Compte-rendu
19 janvier 2020	réunion physique	CA	' [Information] Rapport d'étonnement des nouveaux membres [Décision] Plan d'actions 2020-2021 : définir les grandes orientations [Décision] Commission micro-financement : bilan, révision de son fonctionnement, nouvelle composition [Décision] Déménagement : calendrier [Décision] Budget 2019-2020 : révision budgétaire [Décision] RH : CDD chargé de plaidoyer [Discussion] Points divers	Wikimédia France/Réunion/CA/2020/19 janvier
27 février 2020	réunion en ligne	CA	Recrutement du chargé de plaidoyer	Wikimédia France/Réunion/CA/2020/27 février
21-22 mars 2020	réunion en ligne	CA	Plan d'actions 2020-2021 Points récurrents : procès verbaux, notes de frais, déclarations d'intérêts [Discussion] RH : debrief des entretiens individuels [Décision] RH : debrief et vote formel du dernier recrutement [Décision] RH : révision de la grille salariale [Décision] Finance : budget et plan d'actions 2020-2021 [Décision] Finance : demande de financement Facebook [Décision] Gouvernance : postes vacants (RUP, comité d'audit, pouvoir)	Compte rendu de la réunion des 21-22 mars 2020
4 avril 2020		CA+CCI+Rémy	'	Compte rendu de la réunion du 4 avril 2020
18 avril 2020		CA+Rémy	' Audit informatique Migration du CRM Suspension des événements en présentiel	Compte rendu de la réunion du 18 avril 2020
9 mai 2020		CA	'	Compte rendu de la réunion du 9 mai 2020
23 mai 2020		CA	'	Compte rendu de la réunion du 23 mai 2020
20-21 juin 2020		CA	Reportée
12 juillet 2020		CA	'	à venir
24 octobre 2020	hybride	CA+CAC+Audit	Clôture des comptes [Décision] Clôture des comptes de l'exercice 2019-2020 [Décision] Ordre du jour de l'assemblée générale du 28 novembre 2020 [Information] Campagne hivernale de collecte de dons [Décision] Grille salariale [Discussion] Gouvernance [Décision] Recrutement administrateur système [Décision] Événements en présentiel	à venir
29 novembre 2020	réunion en ligne	CA	Nouveau CA [Décision] élection du bureau [Décison] Projet d'ANR	Wikimédia France/Réunion/CA/2020/29 novembre

2019

Date	Type	Qui	Ordre du jour	Compte-rendu
26-27 janvier 2019	réunion physique à Cléry	CA	Dossiers en cours [Discussion] Rapports d’étonnement des nouveaux membres [Discussion] Répartition du CA en sous-groupes [Discussion] RH [Information] Bilan de la campagne de dons [Discussion] Gestion des conflits d’intérêt [Décision] Entériner la décision Fonds Civisme Facebook [Décision] Entériner la composition de la commission micro-financement [Décision] Plan stratégique et plan d’actions [Discussion] Fixer la date de la prochaine réunion CA [Décision] [confidentiel] [Décision] Déménagement [Décision] Création d’une commission micro-financement pour la Francophonie [Décision] AG : approbation de la commission électorale [Décision] Langue des signes : choix du prestataire [Discussion] Divers	Wikimédia France/Réunion/CA/2019/26-27 janvier
24 février 2019	réunion physique à Cléry	CA	Dossiers en cours [Décision] Budget 2018-2019 révisé [Décision] Budget 2019-2020 : grandes orientations [Décision] [confidentiel] [Information] RH : debrief des entretiens individuels [Décision] [confidentiel] [Décision] Siège communautaire [Décision] Ouverture des listes de discussions thématiques [Décision] Adhésion à l'IDAF	Wikimédia France/Réunion/CA/2019/24 février
19 mars 2019	réunion en ligne	CA	Dossiers en cours [Décision] Adoption du budget 2019-2020 [Décision] Adoption de la cartographie des risques mise à jour [Décision] Fonctionnement et composition du Comité de gestion des conflits d'intérêt [Décision] Gestion de la phase de transition des adhésions	Wikimédia France/Réunion/CA/2019/19 mars
13-14 avril 2019	réunion physique à Cléry	CA	Dossiers en cours [Discussion] Reporting de l'équipe salariée [Décision] Siège communautaire [Décision] Charte de déontologie [Décision] Politique tarifaire [Discussion] Vikidia [Décision] Budget 2020-2021 [Décision] Enquête auprès de la communauté sur les phénomènes de harcèlement [Discussion] Points divers	Wikimédia France/Réunion/CA/2019/13-14 avril
22-23 juin 2019	réunion physique à la Myne à Villeurbanne	CA	Dossiers en cours [Discussion] Informatique : Wordpress, CRM [Décision] RH : création de poste, relations CA-équipe salariée [Décision] Budget 2019-2020 : vote de la version 2, procédure budgétaire, trésorerie [Décision] Comité d'audit : Président comme membre [Présentation] AG automne 2019 [Décision] mise en place d'un mécanisme de lanceur d'alerte [Discussion] prix WMFr [Discussion] points divers	Wikimédia France/Réunion/CA/2019/22-23 juin
25 juillet 2019	en ligne	CA	Dossiers en cours [Décision] RH : organisation de l'équipe salariée [Décision] RH : recrutement d'Adélaïde [Décision] Politique tarifaire des formations [Décision] France Eco-Sociale Tech	Wikimédia France/Réunion/CA/2019/25 juillet
30 septembre 2019	réunion physique + en ligne	CA + Commissaire aux comptes	exercice 2018-2019 [Décision] Finance : exercice 2018-2019	Wikimédia France/Réunion/CA/2019/30 septembre
19 octobre 2019	réunion physique (Cocoon Pyramides, salle Steffie)	CA + Commissaire aux comptes + Comité d'audit	exercice 2018-2019 [Décision] Finance : clôture des comptes 2018-2019 [Décision] Formation : approbation de la politique tarifaire révisée [Décision] Juridique : confidentiel [Décision] Assemblée générale : ordre du jour [Décision] Budget : approbation de la procédure budgétaire [Discussion] : Bilan du Conseil d'administration (article 6.2 du RI) [Décision] Plaidoyer : outils de veille [Décision] Secrétariat : approbation des procès-verbaux [Décision] Locaux : approbation du contrat de location d'un box [Discussion] Points divers	Wikimédia France/Réunion/CA/2019/19 octobre
17 novembre 2019	réunion physique (lieu à définir)	CA	Nouveau CA [Décision] élection du bureau [Information] Accueil des nouveaux [Information] Passation [Information] Dossiers en cours	Wikimédia France/Réunion/CA/2019/17 novembre

2018

Date	Type	Qui	Ordre du jour	Compte-rendu
3 et 4 février 2018	CA	Samedi 3 Sylvain Boissel (délégué du personnel) : absent excusé et remplacé par Rémy Gerbet pour la matinée CA Dimanche 4 CA ; excusés Marin Dubroca-Voisin (procuration donnée à Nadine Le Lirzin) Samuel Le Goff (n'a pas donné procuration)	Week-end CA intense Point WMF/Grant expectations (dernière tranche) Point sur la levée de fonds Point sur le budget prévisionnel Point RH Ajustements éventuels par rapport à Amélie Cabon Grille salariale Point sur le poste de directeur/directrice Point judiciaire/juridique Prochain FDC : calendrier, implication des membres, attentes du CA Point sur le comité de gestion des conflits d'intérêts Point sur le conseil scientifique (à dissoudre ou à renouveler) Décision sur un mode unique de financement des contributeurs ou groupes (locaux ou thématiques) Point sur la « Friendly Space Policy » à la française Définir les priorités du trimestre (janvier à mars) ou du semestre (janvier à juin) et se répartir les dossiers Fonctionnement du CA question : pourquoi ne votez-vous pas ? est-ce que tout va bien ? quoi améliorer ? comment améliorer les choses ? Rediscussion de la décision sur les regrets Bourses Wikimania Vote des adhésions à des associations tierces Vote de toutes les décisions Décision de passer le vote des décisions CA non confidentielles du wiki membres à Meta la date de la prochaine réunion mensuelle (à distance) du CA Points divers “Dégooglisation” de l’association	Wikimédia France/Réunion/CA/2018/3-4 février
17 mars 2018	CA	Sylvain Boissel (délégué du personnel) : excusé Agathe Franzino, commissaire aux comptes CA ; présente en ligne Nadine Le Lirzin excusés Pierre-Selim Huard Florence Raymond	Budget rectifié présenté à la CAC Point sur les délégations de trésorerie Vote du budget rectifié + présentation CAC Périmètre et budget de la commission micro-financement Point sur la réorganisation de l'équipe salariée Corrections éventuelles à la grille salariale Bilan télétravail Préparation de la communication Préparation de la Wikiconference à Berlin Point sur la stratégie 2030 Préparation d'un topo sur la crise et les réformes Point sur le FDC Point sur le transfert vers Méta, sur les procédures et leur mise à jour Point sur les reçus fiscaux potentiellement émis par erreur Points divers (s'il y a matière) Point sur l'audit financier	Wikimédia France/Réunion/CA/2018/17 mars
24 mai 2018	CA	CA ; excusés Florence Raymond Marin Dubroca-Voisin (procuration à Pierre-Yves Beaudouin)	Recommandations des auditeurs [Décision] Audit de gouvernance : valider la synthèse des recommendations [Information] Candidature spontannée [Décision] Approbation des dernières consultation sur meta-wiki	Wikimédia France/Réunion/CA/2018/24 mai
23 juin 2018	CA	CA Excusé : Florence Raymond (procuration donnée à Charlotte Matoussowsky)	à définir [Décision] Pôle Finance : fonctionnement à partir du 4e trimestre 2018 [Information] FDC [Décision] Vote du budget prévisionnel 2018/2019 [Discussion] RH : équipe salariée [Information] Wikimedia Conference [Discussion] Audit de gouvernance : point sur la discussion, préparation du sondage, répartition des tâches qui incombent au CA [Décision] CRM [Décision] De-googleisation [Information] Levée de fonds [Décision] Dissolution du conseil scientifique [Information] Dossier confidentiel [Discussion] Stratégie 2019-2021 [Information] Commission micro-financement [Information] Points divers : écriture inclusive, AG 2018, etc.	Wikimédia France/Réunion/CA/2018/23 juin
6 septembre 2018	CA	CA, absents excusés : Charlotte Matoussowsky (sans procuration) Lucas Lévêque (procuration donnée à Marin Dubroca-Voisin) Florence Raymond (a démissionné du conseil d'administration ce 6 septembre 2018 à 00:06:48 UTC+2)	Prestataires et conseil [Décision] Choix du nouveau cabinet d’expert comptable [Décision] Choix de la formation à la mesure d’impact [Décision] Choix du nouveau CRM [Décision] Devis d'Associés en gouvernance	Wikimédia France/Réunion/CA/2018/6 septembre
23 octobre 2018	CA Cléry + Mumble	CA Invitée : Agathe Franzino, commissaire aux comptes	Clôture des comptes et AG [Décision] Clôture des comptes de l'exercice 2017-2018 [Décision] Ordre du jour de l'assemblée générale du 10 novembre 2018 [Discussion] Présentation des nouveaux statuts et du réglement intérieur	Wikimédia France/Réunion/CA/2018/23 octobre
24 octobre 2018	CA Cléry + Mumble	CA ; Excusé : Samuel Le Goff	Dossiers en cours [Décision] Nouveau fonctionnement du comité d'audit [Décision] Changement de banque [Information] Trop perçus (prime d'ancienneté) [Décision] Choix du prestataire pour le projet avec Signe de Sens [Décision] Nouveau règlement de la commission micro-financement	Wikimédia France/Réunion/CA/2018/24 octobre
10 novembre 2018	CA + ancien CA	CA en présentiel + Pierre-Antoine Le Page (en ligne) Invités : Samuel Le Goff Charlotte Matoussowsky	Passation [Décision] Renouvellement du bureau [Information] Information sur les dossiers en cours [Information] Question-réponse entre ancienne et nouvelle équipe	Wikimédia France/Réunion/CA/2018/10 novembre
13 décembre 2018	CA Cléry + Mumble	CA	Dossiers en cours [Décision] Choix du délégué RUP en remplacement de Charlotte [Décision] Date et lieu de la nouvelle AG [Discussion] Projet d'édition de Wikipédia et Wiktionnaire : déclaration d'intérêts et discussion [Décision] Choix du prestataire pour la de-googleisation [Décision] Ratification de la charte Jamais Sans Elles [Décision] Adhésion à Rézine [Décision] Choix du prestataire pour le projet en Langue des signes française	Wikimédia France/Réunion/CA/2018/13 décembre

2017

Date	Type	Qui	Ordre du jour	Compte-rendu
23 septembre 2017	CA	CA Jules Xenard (via Hangouts) Cyrille Bertin Avocat du Cabinet Hugot	Passation (séance 1/2) Renouvellement du bureau Décision sur les demandes de la fondation exprimées concernant le versement de la dotation, et concertation sur l'attitude à adopter avec la Fondation. Approbation des comptes Adoption du budget Préparation de l'Assemblée générale d'octobre 2016 Plan d'actions d'amélioration de gouvernance, préparation des audits Délégation de pouvoir à Cyrille Bertin (délégation employeur) Préparation des recrutements à venir (directeur exécutif, fundraiser, chargé de liaison avec la communauté) Poursuite de la démarche d'obtention de la reconnaissance d'utilité publique Mise en place de groupe de travail (Friendly space policy, refonte du règlement intérieur, comité des conflits d'intérêts, rôle du conseil scientifique). Signature de l'appel « argent public, code public » Organisation du fonctionnement du Conseil d'administration et planification des prochaines réunions Position sur le droit de réponse publié sur internet sur le site de Mathis Benguigui Information sur les dossiers en cours (actions en justice, départ de Nathalie Martin) Questions diverses.	(CR sur le Wiki des membres)
24 septembre 2017	CA	CA ; excusés Édouard Hue (démission le 23 au soir) Samuel Le Goff Florian Pépellin Florence Raymond	Passation (séance 2/2) Renouvellement du bureau Décision sur les demandes de la fondation exprimées concernant le versement de la dotation, et concertation sur l'attitude à adopter avec la Fondation. Approbation des comptes Adoption du budget Préparation de l'Assemblée générale d'octobre 2016 Plan d'actions d'amélioration de gouvernance, préparation des audits Délégation de pouvoir à Cyrille Bertin (délégation employeur) Préparation des recrutements à venir (directeur exécutif, fundraiser, chargé de liaison avec la communauté) Poursuite de la démarche d'obtention de la reconnaissance d'utilité publique Mise en place de groupe de travail (Friendly space policy, refonte du règlement intérieur, comité des conflits d'intérêts, rôle du conseil scientifique). Signature de l'appel « argent public, code public » Organisation du fonctionnement du Conseil d'administration et planification des prochaines réunions Position sur le droit de réponse publié sur internet sur le site de Mathis Benguigui Information sur les dossiers en cours (actions en justice, départ de Nathalie Martin) Questions diverses.	(CR sur le Wiki des membres)
28 octobre 2017	CA	Commissaire aux comptes CA ; excusés Samuel Le Goff	Réunion mensuelle et arrêt des comptes Approbation des comptes rendus de l'assemblée générale exceptionnelle du 9 septembre 2017 Réunion avec le Commissaire aux comptes : arrêt formel des comptes pour l'exercice 2016-2017, discussion avec le CAC Communication (interne et externe) et excuses Recrutements Rédaction annonce Fundraiser, choix des canaux de publication Recrutement à la direction exécutive Préparation de l'assemblée générale de décembre : choix d'une date + mise au point rétro planning + répartition des tâches Approbation du compte rendu de la réunion CA des 23-24 septembre 2017 Bilan Wikiconvention (dont le bilan du staff) Point Grants Expectations	Wikimédia France/Réunion/CA/2017/28 octobre
2 décembre 2017	réunion informelle du nouveau CA post-AG	CA ; excusés Lucas Lévêque Florence Raymond	Transfert d'informations aux nouvelles recrues du CA Questions/réponses Point sur qui fait quoi Calendrier à venir	(réunion informelle, pas de CR)
5 décembre 2017	CA Cléry + Mumble (sans décision officielle)	CA ; excusés Pierre-Yves Beaudouin Florence Raymond	Préparation de l'odj de la réunion CA du 14 décembre 2017 Audit de gouvernance LinguaLibre et SansPagEs Recrutement Fundraiser Grille salariale de l'équipe Questions de Pierre-Selim Mail de Marie-Alice Débat sur le besoin d'excuses Vikidia Fédération Handisport Wikimedia Conference	Wikimédia France/Réunion/CA/2017/5 décembre
14 décembre 2017	CA via Mumble	CA ; excusés Pierre-Yves Beaudouin Samuel Le Goff Florence Raymond	Audit de gouvernance Audit de gouvernance : liste de personnes < 25 Validation du classement des candidats fundraisers Validation et finalisation dossier Jules : décision chiffrée et lettre d'excuses Lettres d'excuses - décision Validation des personnes partant à Berlin Validation des notes de frais Points divers	(CR sur le Wiki des membres)