Wikimédia France/Gouvernance/Réunion/CA/2018/13 décembre

Page de la réunion CA du 2018 CA Toutes les réunions CA depuis septembre 2017 Composition du CA

Réunion du Conseil d'administration

Date	13 décembre 2018 à 21 h 00
Lieu	siège de l'association, 40 rue de Cléry, 75002 Paris

Conseil d'administration à Cléry Pierre-Yves Beaudouin Benoît Deshayes Roger Gotlib Nadine Le Lirzin Willie Robert en ligne via Mumble Marin Dubroca-Voisin (jusqu'à 23 h 15) Julien Gardet Pierre-Selim Huard Pierre-Antoine Le Page Lucas Lévêque Hélène Masson Pascal Radigue (à partir de 21 h 26) Invités

Cette page a fait l’objet d’une décision formelle : réunion CA des 26-27 janvier 2019.

Réunion du jeudi 13 décembre 2018

Début de la réunion à 21 h 00

Points récurrents (21 h 00-21 h 15)

Absences excusées

Néant.

Déclaration d’intérêt

Une déclaration, consignée sur le Wiki privé du Conseil d'administration.

Notes de frais

Réporté à la prochaine réunion CA, faute de temps.

Approbation des PV des 23-24/10 et 10/11

Réporté à la prochaine réunion CA, faute de temps.

Décision : délégué RUP (21 h 05-21 h 15)

Willie présente le rôle des délégués RUP (Reconnaissance d'utilité publique). Charlotte Matoussowsky et Willie Robert étaient nos deux délégués RUP jusqu'au départ de Charlotte du conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 10 novembre 2018.

Roger Gotlib se propose comme second délégué RUP. Sans opposition, sa proposition est acceptée.

La décision est votée à l'unanimité.

Décision : date et lieu de la nouvelle AG (21 h 15-21 h 25)

Le quorum pour pouvoir voter la modification des statuts n'ayant pas été atteint lors de l'assemblée générale du 10 novembre 2018, une nouvelle assemblée générale doit être organisée.

Lieu : siège de l'association, 40 rue de Cléry, 75002 Paris
Date : 23 février 2019
Un sondage ne semble pas nécessaire, la consultation à main levée à titre indicatif de l'assemblée générale du 10 novembre étant a priori marqueur d'une large approbation des membres (49 pour, 1 contre, 1 abstention, 1 membre parti avant la consultation).

Date et lieu de l'assemblée générale validés à l'unanimité.

Pascal rejoint la réunion à 21 h 26.

Projet Rue des écoles (21 h 25-22 h 05)

Point d’étape

Les éditions Rue des écoles envisagent la possibilité d'imprimer une version du Wiktionnaire à destination des collégiens, puis une version thématique de Wikipédia. Après plusieurs mois d'échanges, Rémy Gerbet les a mis en contact avec des contributeurs actifs du Wiktionnaire. Une rencontre a eu lieu sur une matinée.

L'environnement technique et les documents de travaux internes ne sont pas destinés à être publiés, mais l'ouvrage, s'il voit le jour, le sera en CC-BY-SA. Il semble que l'éditeur n'envisage pas d'utiliser les marques.

Décision : le président de Wikimédia France prévient la Wikimedia Foundation que ce projet est en cours, pour anticiper tout développement ultérieur. Votée à l'unanimité.

Déclaration d’intérêt

À 21 h 43, Lucas – contributeur actif du Wiktionnaire – quitte la discussion. Déclaration de son intérêt pour ce projet éditorial consignée sur le Wiki privé du Conseil d'administration. Retour de Lucas à 21 h 56.

Réflexion ultérieure

Quel mécanisme de déclaration d'intérêts mettre en place dans l'attente de la création d'une commission de gestion des conflits d'intérêts ? Proposition : dès le sérieux avéré d'un cas, avertir le plus vite possible les membres par souci de transparence (sur Meta par exemple). Quand la commission de conflit d'intérêts sera créée, une autre méthode pourra être adoptée.

Dégooglisation : choix du prestataire (22 h 05-22 h 30)

Julien et Pierre Selim ont participé à une réunion technique avec la société Worteks.

Globalement, les outils proposés peuvent remplacer les solutions emails, agendas et stockage de fichiers. Pas de solution à l'heure actuelle pour l'édition collaborative en ligne, mais possibilité d'évolution ultérieure. On y gagne Rocket.Chat comme solution intégrée (Rocket.Chat est un logiciel de chat et de messagerie instantanée).
Point de vigilance : déstabilisation des habitudes de l'équipe salariée.
Remarque : les clouds associés sont OVH ou Online (groupe Iliad - Free), ils sont français donc européens.
Important : s'assurer que la société gère DKIM (DomainKeys Identified Mail) et compagnie ; ils ont indiqué que c'était envisageable, mais pas d'accord absolu pour le moment.
Solidité de cette jeune société ? Ils ont un client institutionnel, ce qui est rassurant.

Décision

Poursuite du processus de degooglisation avec Worteks si et seulement si DKIM est présent.

Vote

Pierre-Yves Beaudouin : Neutre
Benoît Deshayes : Neutre
Marin Dubroca-Voisin : Neutre
Julien Gardet : Support
Roger Gotlib : Support
Pierre-Selim Huard : Support
Nadine Le Lirzin : Neutre
Pierre-Antoine Le Page : Support
Lucas Lévêque : Support
Hélène Masson : Support
Pascal Radigue : Neutre
Willie Robert : Support

La décision de « poursuivre le processus de degooglisation avec Worteks si et seulement si DKIM est présent » est adoptée par 7 votes pour et 5 votes neutres.

Ratification de la charte #JamaisSansElles (22 h 30-22 h 50)

Proposition de décision

Le Conseil d'administration décide de signer la charte #JamaisSansElles et encourage les autres acteurs d'Internet à en faire de même. Il s'agit de :

ne plus participer à des manifestations publiques ou événements médiatiques de portée sociétale, technique, économique ou stratégique qui n’incluraient aucune femme, et
d'œuvrer pour l’égale reconnaissance et participation des femmes dans tous les secteurs de la société, grâce au numérique et au sein du numérique.

Le conseil d'administration et l'équipe salariée doivent respecter la charte ; le reste de l'association n'y est pas obligé.

Débat sur les personnes liées par la charte

Proposition d'ajouter les membres agissant au nom de l'association.

Décision

Le Conseil d'administration décide de signer la charte #JamaisSansElles et encourage les autres acteurs d'Internet à en faire de même. Il s'agit de :

ne plus participer à des manifestations publiques ou événements médiatiques de portée sociétale, technique, économique ou stratégique qui n’incluraient aucune femme, et
d'œuvrer pour l’égale reconnaissance et participation des femmes dans tous les secteurs de la société, grâce au numérique et au sein du numérique.

Le conseil d'administration, l'équipe salariée et les personnes habilitées par le Conseil d'administration, par les salariés ou par l'Assemblée générale doivent respecter la charte ; le reste de l'association n'y est pas obligé.

Vote

Pierre-Yves Beaudouin : Support
Benoît Deshayes : Support
Marin Dubroca-Voisin : Support
Julien Gardet : Neutre
Roger Gotlib : Support
Pierre-Selim Huard : Support
Nadine Le Lirzin : Neutre
Pierre-Antoine Le Page : Support
Lucas Lévêque : Support
Hélène Masson : Neutre
Pascal Radigue : Neutre
Willie Robert : Support

Signature de la charte #JamaisSansElles adoptée par 8 votes pour et 4 votes neutres.

Adhésion à Rézine et montant de la cotisation (22 h 50-23 h 05)

Décision

Adhésion de soutien/remerciement à Rézine, à la suite de leur intervention lors de la WikiConvention francophone 2018 à Grenoble, pour un maximum de 300 euros (décision finale déléguée à Rémy Gerbet).

Vote

Pierre-Yves Beaudouin : Support
Benoît Deshayes : Support
Marin Dubroca-Voisin : Neutre
Julien Gardet : Support
Roger Gotlib : Support
Pierre-Selim Huard : Support
Nadine Le Lirzin : Support
Pierre-Antoine Le Page : Neutre
Lucas Lévêque : Support
Hélène Masson : Support
Pascal Radigue : Support
Willie Robert : Support

Décision adoptée par 10 votes pour et 2 votes neutres.

Langue des signes / Signe de Sens : choix du prestataire (23 h 05-23 h 45)

Résumé de la situation, les différentes étapes du partenariat, les différents points de blocage, et l'avis de Rémy Gerbet qui suit le dossier Signe de Sens).

Marin quitte la réunion à 23 h 15.

La décision à l'ordre du jour porte sur le projet technique à mener avec l'argent mis à disposition par Acceo. Quel développeur choisir parmi les deux ayant envoyé des devis ? Rémy conseille de choisir Antoine (0x0...). Le Conseil d'administration souhaite comprendre les raisons techniques, liées au projet, de cette préférence.

=> Demande d'une note d'information plus complète pour étayer une décision en faveur de l'un ou l'autre des deux devis (Tétras et Antoine). Le Conseil d'administration délègue cette tâche à Benoît Deshayes.

Décision

Suivre la recommandation de Rémy Gerbet sur la suite à donner à la convention Signe de sens : dénoncer la convention avec Signe de Sens.

Vote

Pierre-Yves Beaudouin : Support
Benoît Deshayes : Support
Marin Dubroca-Voisin : n'a pas pris part au vote
Julien Gardet : Support
Roger Gotlib : Support
Pierre-Selim Huard : Support
Nadine Le Lirzin : Support
Pierre-Antoine Le Page : Contre
Lucas Lévêque : Support
Hélène Masson : Support
Pascal Radigue : Support
Willie Robert : Support

Décision de dénoncer la convention avec Signe de Sens adoptée par 10 votes pour et 1 vote contre.

Fin de la réunion à 23 h 41